ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»,

(надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 00443097,

місцезнаходження: 23007, Вінницька область, Барський район, селище Заможне, вулиця Кармелюка, будинок 65.

Повідомляє про призначення  на 27 квітня 2018 року  річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», о 10:00 годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, в приміщенні актової зали.

    Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у річних Загальних зборах акціонерів, (надалі - Загальні збори), Товариства,  буде проводитися з 09:00  до 09:45 години.

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

. Дата  складення  Переліку  акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»,  які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів  - 23  квітня  2017 року.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України, тобто  не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити відповідні Проекти рішень з цих питань.

  Від дати надіслання повідомлення до дати проведення  Загальних зборів,  акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства,  в робочі дні з 10:00 до 12:00 години в  кабінеті «Планово-економічний відділ»,   за місцезнаходженням Товариства, а саме: вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області. В день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: вулиця Кармелюка, будинок 65, селище Заможне, Барського району, Вінницької області, приміщення актовї зали.

     Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до  Загальних зборів: Голова Наглядової ради - Маліновська Ольга Кузьмінічна. Контактний телефон  098-459-52-65.

Адреса Веб-сайту (власної Веб-сторінки) Товариства, на якому розміщена інформація з Проектом рішень з питань, включених до Проекту порядку денного: http://ptakhokombinat.at.ua/
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННГО

(Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної комісії.

2.Обрання Робочих органів для проведення  Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та  Секретаря.

3. Затвердження регламенту проведення  Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження  Протоколу Реєстраційної комісії  Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акцонерів.

6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.

9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.

10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.

11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік.

12.Прийняття рішення про несення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», шляхом викладення його у Новій редакції.

13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в тис. грн.

Голова Наглядової ради Приватного

акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»                      Маліновська Ольга Кузьмінічна