Номер за порядком питання Порядку денного

Питання Порядку денного, що виносяться на голосування річних Загальних зборів акціонерів

Проект рішення з питань Порядку денного річних  Загальних зборів акціонерів

1

2

3

1.

Обрання Лічильної комісії.

1.1 Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного   Загальних зборів акціонерів у  складі 3 осіб, персонально: Сухоребрий Анатолій Андрійович, Івашина Ольга Василівна, Гребінкова Тетяна Андріївна

2.

Обрання Робочих органів для проведення  Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та  Секретаря.

2.1 Обрати  Робочі органи для проведення  Загальних зборів акціонерів у складі:

- Голова зборів – Маліновська Ольга Кузьмінічна;

- Секретар – Мельник Олена Василівна;

3.

Затвердження регламенту проведення  Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів:  для виступів –  до 10 хвилин, для запитань та відповідей –  до 5 хвилин.

4

Затвердження  Протоколу Реєстраційної комісії  Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.1 Затвердити Протокол № 1 від 27 квітня 2017 року Реєстраційної комісії  Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників  та видачею Бюлетенів  для голосування 

5.

Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акцонерів.

5.1 Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)  річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат»:

  1. Обрання Лічильної комісії.

2.Обрання Робочих органів для проведення  Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови  та  Секретаря.

3. Затвердження регламенту проведення  Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження  Протоколу Реєстраційної комісії  Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів.

6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

8.  Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.

10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.

11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2016 рік.

12. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», а саме: виправлення технічної помилки в Статуті Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

13. Затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», викладеного в Новій редакції.

14. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.

15. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

6.

Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6.1 Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

7.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7.1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2016  рік – затвердити

8.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8.1 Затвердити Звіт Ревізійної комісії   за 2016 рік.

9.

Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.

9.1 Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2016  рік, Баланс станом на 31 грудня 2016 року та фінансовий звіт за відповідний період  в цілому.

10.

Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.

10.1 Затвердити використання коштів Товариством за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

11.

Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2016 рік.

11.1 Дивіденди за звітний 2016 рік – не нараховувати та не виплачувати.

12.

Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», а саме: виправлення техніч-ної помилки в Статуті Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

12.1  Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», з урахуванням технічної помилки,  а саме визначити скорочене найменування:

-  українською мовою: ПрАТ «Барський птахокомбінат»

13.

Затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», викладеного в Новій редакції.

13.1 Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», викладений в Новій редакції.

Зокрема, викласти Пункт 1.8 «Статті 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»  у наступній редакції :

1.8 Скорочене найменування:

- українською мовою: ПрАТ«Барський птахокомбінат»;

- російською мовою: ЧАО «Барский птахокомбинат».

13.3 Здійснити державну реєстрацію Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», з урахуванням вимог чинного законодавства України.

14.

Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.

14.1 Визначити Герасімова Сергія Генадійовича -  Уповноваженою особою  на підписання  Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».

15

Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

14.1 Визначити  Герасімова Сергія Генадійовича - Уповноваженою особою  для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат».